Кража века»: кто-то предупреждал похитителя миллиарда из ПФ РФ об аресте

Как уже сообщали «Аргументы.ру», сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора хищения 1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда РФ.

Это – Кирилл Устинов, 1982 года рождения. При задержании у него нашли паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который он использовал при хищении 1,25 миллиарда рублей у ЦБ. В настоящее время Устинова везут в Москву.

Напомним кратко суть дела.

13 ноября 2009 года неизвестный предъявил в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ платёжные документы на получение 1,25 миллиарда рублей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».

В результате деньги были перечислены на счёт подставной фирмы ООО «СпецТехПром» в банке «Кубань». Через три дня 1,25 миллиарда рублей по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Кстати, злоумышленники проводили мошенническую супероперацию в выходные, что сыграло им на руку – банковские служащие, расслабленные уикендом, не сразу заподозрили неладное. Тем не менее, благодаря действиям оперативников и сотрудников ЦБ все похищенные деньги удалось вернуть.

По данным следственного комитета при МВД, именно Устинов изготовил поддельные платёжные поручения и предъявил их к оплате в Банке России, а когда аферу обнаружили правоохранительные органы, скрылся. Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте подозреваемого.

Как выяснили следователи, операция была проведена после получения информации о том, что неизвестный проинформировал Устинова, что правоохранители знают о его местонахождении – на его телефон стали поступать звонки с рекомендациями побыстрее скрыться.

По данным РИА Новости, скрываясь от следствия, Устинов использовал методы конспирации – пользовался сразу четырьмя-пятью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолётах не летал, на поездах не ездил и пользовался только такси. Параллельно он участвовал в других аферах – по информации ФСБ, вместе с неизвестными он подозревается в ряде мошеннических действий с использованием потерянных гражданами паспортов.

В ходе обысков по месту его проживания изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП Москвы и налоговых инспекций, а также документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций.

Кроме Устинова, по делу проходят также его предполагаемые соучастники Александр Бражников и Светлана Горских. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Источник: Аргументы.ру
http://argumenti.ru/incident/2010/09/74775