Протокол заседания исполнительного совета РАСО от 23 ноября 2010 г.
ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Исполнительного Совета РАСО
От 23 ноября 2010 года
Время проведения: 10.00-13.40
Место проведения: Зал заседаний ГК «Никколо М», ул. Петровка, 17-2-102
В заседании принимали участие:
Глазырин Алексей Владимирович, Президент РАСО
Германович Алексей Андреевич, Директор программ в социальной и государственной сферах Московской школы управления «СКОЛКОВО»
Гуров Филипп Никитич, Управляющий партнёр агентства «Гуров и партнёры»
Земская Юлия Николаевна, и.о. Исполнительного директора РАСО
Лащевский Вячеслав Викторович, Председатель совета директоров Коммуникационной группы «АГТ»
Минтусов Игорь Евгеньевич, Председатель Совета директоров Группы компаний «Никколо М»
Минченко Евгений Николаевич, Президент холдинга «New Image-МИПЭ»
Наумов Станислав Александрович, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Некрашевич Алла Семёновна, генеральный директор открытого всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин»
Чумиков Александр Николаевич, Генеральный директор агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков ПР и консалтинг»
Ханов Гай Гаевич, Президент агентства «Паблисити PR»
Доверенности предоставили:
Мединская Татьяна Ростиславовна, Исполнительный директор директора «Корпорации Я»
Козодой Виктор Иванович, Генеральный директор Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь - Форум»
Также принимали участие:
Андрусенко Андрей Юрьевич, адвокат, Московская городская коллегия адвокатов
Кондратова Анастасия Владимировна, Руководитель дирекции по развитию бизнеса ООО «Экс Либрис»
Ларионов Евгений Олегович, Управляющий директор ООО «Экс Либрис»
Леонова Ольга Александровна, председатель Сертификационной комиссии РАСО
Липатникова Ольга Петровна, бухгалтер ООО «Интек-Аудит»
Макаркина Наталья Александровна
Меланьина Александра Александровна, Начальник отдела маркетинговых и бизнес-коммуникаций факультета Государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ (Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая школа экономики» (Национальный исследовательский университет))
Сегал Александр Петрович, управляющий партнёр Коммуникационного Агентства KCG - Kiev Communication Group (Киевская Коммуникационная Группа), директор Рекламного Агентства «IQ-реклама»
Участники заседания обсудили вопросы заявленной повестки дня и приняли следующие решения:
1. Вступление новых членов в РАСО
1.1 Решением Исполнительного совета по итогам голосования в Ассоциацию единогласно приняты:
· ООО «Экс Либрис» (корпоративное членство);
· Факультет Государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ (корпоративное членство);
· Кошелюк Мирослав Евгеньевич (индивидуальное членство);
· Макаркина Наталья Александровна (индивидуальное членство);
· Сегал Александр Петрович (индивидуальное членство);
· Ханов Гай Гаевич (индивидуальное членство).
1.2 По предложению А. Глазырина на голосование был вынесен вопрос о присвоении В. Мединскому статуса почётного члена РАСО. Предложение было одобрено единогласно.
2. О деятельности Комитетов Российской Ассоциации по связям с общественностью:
2.1 Было заслушано сообщение А. Некрашевич, председателя комитета РАСО по региональному развитию, о стратегии регионального развития Ассоциации. А. Некрашевич отметила необходимость разработки правого регламента взаимодействия РАСО с региональными членами, а также внесла предложения:
· Закрепить двухуровневую региональную структуру РАСО в виде представительств Ассоциации в федеральных округах и областных и краевых отделений;
· Создать рабочий орган, на постоянно основе занимающийся вопросами регионального развития Ассоциации;
· Ввести образовательные программы в формате менторства и закрепить календарный план проведения выездных мастер-классов в регионах;
· Инициировать всероссийский проект под эгидой РАСО с вовлечением региональных представительств.
По результатам обсуждения было принято решение принять разработанный А. Некрашевич документ за основу программы по региональному развитию РАСО.
2.2 Было заслушано сообщение А. Германовича, председателя комитета РАСО по тендерам и экспертизе об итогах заседания Комитета 11 ноября 2010 года. А. Германович представил результаты работы по формированию предквалификационных требований для участников государственных тендеров и отметил необходимость развития следующих направлений:
· Доработка спецификатора PR-услуг в соответствии с особенностями тендерных заявок;
· Создание профессиональной базы данных на основе информации о ключевых показателях экономической деятельности, количестве сотрудников и других параметров деятельности организации-участника тендера;
· Сертификация специалистов в области связей с общественностью по методологии, разработанной РАСО.
По результатам осуждения было принято решение:
· Поручить комитету РАСО по тендерам и экспертизе продолжить работу по обозначенным направлениям с привлечением других комитетов Ассоциации и Сертификационной комиссии РАСО;
· По рекомендации С. Наумова разработать систему учёта интересов малого и среднего бизнеса при формировании предквалификационных требований к участникам государственных тендеров;
· Утвердить РАСО в качестве созаказчика проекта, разрабатываемого студентами программы full-time MBA МШУ «Сколково» по формированию критериев оценки качества PR-услуг, оказываемых в рамках государственного заказа.
2.3 Был заслушан доклад В. Лащевского о создании комитета РАСО по продвижению территорий. Особо были обозначены задачи комитета, а также необходимость создания плана работы с учётом формирования состава комитета, составления календаря мероприятий, создания дискуссионного клуба и страницы комитета на портале РАСО. По результатам обсуждения было принято решение:
· Назначить В. Лащевского председателем комитета РАСО по продвижению территорий;
· Утвердить план работы Комитета, предложенный В. Лащевским.
2.4 Было заслушано сообщение И. Минтусова, председателя комитета РАСО по GR, о результатах работы Комитета в 2010 году. Среди основных событий Комитета в текущем году были названы:
· утверждение П.Толстых в качестве сопредседателя комитета РАСО по GR;
· издание рейтинга «Лучших лоббистов Государственной Думы РФ»;
· проведение GR-Конгресса 12 ноября 2010 года.
С. Наумов указал на некоторые организационные сложности, связанные с проведением GR-Конгресса.
Было принято решение принять к сведению отчет о деятельности Комитета по GR и рассмотреть план его работы в январе 2011 года.
2.5 Было заслушано сообщение Ф. Гурова, председателя комитета РАСО по IT, об итогах деятельности Комитета в 2010 году. Среди мероприятий Ф. Гуров особо отметил конференцию PR&IT, прошедшую в рамках Фестиваля Russian Internet Week 2010 и VI Международную молодежную научно-практическую конференцию по связям с общественностью PRovince+, а также осветил результаты работы Комитета по разработке образовательных программ для вузов и предложил РАСО присоединиться к сформированному Российской ассоциацией электронных коммуникаций Кодексу профессиональной деятельности в сети Интернет, в разработке Ф. Гуров которого принимал участие в качестве отраслевого эксперта.
А. Глазырин отметил недостаточный уровень информированности исполнительных органов РАСО о деятельности комитета и призвал Ф. Гурова к большему взаимодействию с Исполнительной дирекцией РАСО по вопросам деятельности комитета по IT.
Было принято решение принять к сведению отчет о деятельности Комитета по IT и рассмотреть план его работы на заседании Исполнительного совета РАСО в январе 2011 года.
Также по результатам обсуждения Исполнительной дирекции поручено собрать краткие отчёты о деятельности всех комитетов РАСО и опубликовать их на портале www.raso.ru.
2.6 А. Глазырин сообщил о консультациях, проведенных Исполнительной дирекцией РАСО и ОАО «Российская венчурная компания» по вопросу создания комитета РАСО по коммуникациям в научной и инновационной сферах. По результатам обсуждения было принято решение признать целесообразным создание Комитета РАСО по коммуникациям в научной и инновационной сферах и поручить И.о. исполнительного директора Ю. Земской совместно с представителями ОАО «РВК» разработать план работы Комитета, после чего представить его на заседании Исполнительного совета РАСО.
2.7 Было заслушано сообщение А. Глазырина о необходимости активизации деятельности Образовательного центра им. Беленкова в рамках РАСО. Было принято решение сформировать Рабочую группу по развитию образовательного центра и созданию Национального института PublicRelationsпод руководством А. Глазырина.
3. Об итогах деятельности Ревизионной комиссии
Был заслушан доклад Ф. Гурова, члена Ревизионной комиссии РАСО, об итогах деятельности Комиссии, а также рекомендации по оптимизации рекламной деятельности на портале www.raso.ru, взаимодействия с бартерными партнерами и т.д. Было заслушано сообщение О. Липатниковой, представителя ООО «Интек-Аудит», осуществляющего бухгалтерское сопровождение деятельности РАСО, о состоянии финансовой отчётности НП «РАСО – связи с общественностью».
Было принято решение:
· Поручить Ревизионной комиссии совместно с ООО «Интеко-Аудит» подготовить и представить доклад Ревизионной комиссии на Общем собрании членов РАСО 7 декабря 2010 года;
· В связи с выдвижением Ф. Гурова на должность президента РАСО поручить Т. Мединской координировать работу Ревизионной комиссии РАСО;
· Установить особые условия оплаты членских взносов в РАСО по бартерной договорённости в форме обязательного утверждения Исполнительным советом предложений членов РАСО о взаимозачётах.
4. О новой редакции Устава «РАСО – связи с общественностью» от 3 ноября 2010 года и поправках к нему, поступивших от членов Ассоциации
А. Глазырин представил проект новой редакции Устава РАСО, подготовленный А. Андрусенко с учётом сложившейся практики деятельности Ассоциации, и предложил рассмотреть его, а также поступившие в Исполнительную дирекцию поправки к проекту редакции Устава «РАСО – связи с общественностью» от 3 ноября 2010 года на очередном заседании Комиссии РАСО по регламенту, правилам и процедурам.
По итогам обсуждения было принято решение:
· Поручить Исполнительной дирекции назначить совместное заседание Комиссии РАСО по регламенту, правилам и процедурам и Рабочей группы по подготовке Общего собрания членов РАСО;
· По предложению А. Некрашевич пригласить к участию в заседании Комиссии РАСО по регламенту, правилам и процедурам всех желающих;
· Поручить Комиссии РАСО по регламенту, правилам и процедурам сформировать компромиссный проект новой редакции Устава РАСО и подготовить подуставные документы (Положения о Почетных членах, Высшем Экспертном Совете, Исполнительной дирекции, региональной структуре РАСО, о членских взносах).
5. О подготовке к Общему собранию членов Российской Ассоциации по связям с общественностью
Члены Исполнительного совета РАСО ознакомились с проектом повестки общего собрания членов РАСО 7 декабря 2010 года, сформированной на заседании Рабочей группы по подготовке Общего собрания членов РАСО 16 ноября 2010 года.
· Признать в качестве рабочего следующий проект повестки Общего собрания членов РАСО:
1. Выборы рабочих органов Общего собрания (Председателя, Секретаря, Счетной комиссии)
2. Утверждение Регламента проведения Общего собрания
3. Отчет Президента РАСО о деятельности Ассоциации за 2008-2010 гг.
4. Отчет Ревизионной комиссии РАСО
5. О принятии новой редакции Устава «РАСО – связи с общественностью»
6. Выборы исполнительных органов Ассоциации: Президента, Исполнительного совета, Высшего Экспертного Совета, Ревизионной комиссии
· Поручить Исполнительной дирекции после юридических консультаций сформулировать пункты повестки Собрания в форме, соответствующей законодательству РФ;
· По предложению О. Леоновой поручить Комиссии РАСО по регламенту, правилам и процедурам внести в п. 4.6 проекта новой редакции Устава РАСО положение, согласно которому кандидаты в Исполнительный совет, набравшие равное количество голосов при рейтинговом голосовании, считаются избранными в Исполнительный совет.
6. О Реестре членов РАСО
Решением Исполнительного совета по итогам голосования из Ассоциации был исключён ряд индивидуальных и корпоративных членов как в связи с получением заявления о выходе из РАСО (п. 4.7.1 действующего Устава РАСО), так и за утрату связи с Ассоциацией в течение 6 месяцев без уважительной причины (п. 4.7.2 действующего Устава РАСО).
Также было принято решение о партнерском (бартерном) членстве Ассоциации компаний-консультантов по связям с общественностью (АКОС) и Российской ассоциации студентов по связям с общественностью (РАССО).
В завершение заседания А. Глазырин поблагодарил членов Испонительного совета Российсокй Ассоциации по связям с общественностью за активную и плодотворную деятельность в течение последних двух лет.
Президент РАСО
А.В. Глазырин
А.В. Глазырин
23 ноября 2010 г.
Москва
